شركات التداول الغيرمرخصة
دليل شامل يوضح أسماء وأخطار شركات التداول غير المرخصة لتحذير المستثمرين وحمايتهم
وفي ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن
تحذر الهيئة السادة المستثمرين من التعامل مع الجهات التالي بيانها:
شركات غير مرخصة
| اسم الشركة | العنوان | الممارسة غير المرخصة من قبل الهيئة | تاريخ النشر |
|---|---|---|---|
| الرابط الالكتروني-https://coingape.com/uae /requestsinvestigation-into-cardi-bs-wap-meme-coin/amp | غير محدد | تنفي هيئة الأوراق المالية والسلع ما تم نشره من خلال بعض المواقع الالكترونية، و كذلك ما تم تداوله من خلال بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام الهيئة بتوجيه كتاب للجهة النظيرة بالولايات المتحدة الأمريكية (هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) حول انتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية المتعلقة بالعملة المشفرة WAP$، والتي يروج لها بعض المشاهير العالميين، وتنوه الهيئة بأن ما تم تداوله بهذا الشأن، ما هو إلا شائعات غير صحيحة، وأن الهيئة تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن نشر وتداول الخبر المنشور. | 2024/11/28 |
| الرابط الالكترونيwww.noorcapitalae.com | غير محدد | تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام الرابط المذكور بانتحال اسم وصفة شركة نور كابيتال (ش.م.خ) – المرخصة من قبل الهيئة - وأنها تهيب بكافة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان الذي يتم التعامل معه قبل مباشرة توقيع أية اتفاقيات أو إجراء أية تحويلات مالية والرجوع إلى البيانات الخاصة بالشركات المرخصة والمنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة عبرhttps://www.sca.gov.ae/ar/open-data/licensed-companies.aspx#page=1 وذلك تلافياً للتعرض لأية عمليات احتيالية من جانب الكيانات المجهولة. | 2024/11/12 |
| IQINVEST | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2024/10/29 |
| ايوا كابيتالز للتسويق | إمارة دبي | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2024/10/15 |
| زار إف إكس لخدمات التسويق شركة الشخص الواحد ذ.م.م | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2024/10/07 |
| جهة مجهولة تنتحل صفة شركة اف اتش كابيتال | غير محدد | تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال صفة شركة اف اتش كابيتال والمرخصة من الهيئة وذلك باستخدام مستندات مزورة، وأنها تهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان الذي يتم التعامل معه قبل مباشرة توقيع أية اتفاقيات أو إجراء أية تحويلات مالية والرجوع إلى البيانات الخاصة بالشركات المرخصة والمنشورة على الموقع الالكتروني للهيئةوذلك تلافياً للتعرض لأية عمليات احتيالية من جانب الكيانات المجهولة | 2024/10/02 |
| كاناك كابيتال ماركتز ش.ذ.م.م | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2024/09/04 |
| (@almannaee770 ) | غير محدد | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين أن الحساب المنشأ (@almannaee770 ) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غير مرخص لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الحساب المذكور في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2024/08/09 |
| غير محدد | غير محدد | تهيب هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية السادة المستثمرين عن قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتطلب من كافة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان الذي يتم التعامل معه وذلك تلافياً للتعرض لأية عمليات احتيالية من جانب الكيانات المجهولة. | 2024/08/09 |
| غير محدد | غير محدد | تهيب هيئة الأوراق المالية والسلع وشركة الاتحاد للطيران للسادة المستثمرين بعدم التعامل مع الجهات الوهمية التي تعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الترويج للاكتتاب في أسهم شركة الاتحاد للطيران، و إيهامهم بتحقيق أرباح من قبل تلك الجهات. | 2024/07/29 |
| PSFX International LLC VPFX HonorFX Smart FX ICM Capital CMS Prime TradeUltra Limited 4T Broker Trio Market Royal Index GAIN Global Markets Inc Deriv PEMAXX LIQUIDITY HANTEC MARKETS AUS GLOBAL exuberance asset management fx pro ZaraFX SVFX Financial Investments FZC LLC Dxb Option | https://www.psfxpro.com/ https://www.vpfx.net https://ar.honorfx.com/ https://smartfx.com/ https://www.icmcapital.co.uk/ar/ https://cmsprime.com/ https://www.tradeultra.com/ https://4t.com/ar/ https://www.triomarkets.com/arb/ https://royalindexllcuae.wordpress.com/ https://www.forex.com/en/ https://deriv.com/ https://pemaxx.com/ https://hmarkets.com/ https://uae.ausglobaluk.com/ https://exuberance.ae https://www.fxpro.ae/ https://zara-fx.com/ar/about.php https://svfx.ae/ https://www.dxboption.com/ | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها. | 2024/07/24 |
| جهة مجهولة تنتحل صفة شركة إي دي إس سكيوريتيز (ذ.م.م) | غير محدد | تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة إي دي إس سكيوريتيز (ذ.م.م) – المرخصة من قبل الهيئة - وذلك باستخدام شهادة الرخصة الصادرة لها من الهيئة وأنها تهيب بكافة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان الذي يتم التعامل معه قبل مباشرة توقيع أية اتفاقيات أو إجراء أية تحويلات مالية والرجوع إلى البيانات الخاصة بالشركات المرخصة والمنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة عبر https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/licensed-companies.aspx#page=1 وذلك تلافياً للتعرض لأية عمليات احتيالية من جانب الكيانات المجهولة. | 2024/07/18 |
| السيد Aakash Sharma | غير محدد | تنوه الهيئة بأن المذكور غير حاصل على أي ترخيص أو اعتماد أو موافقة لمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معه في هذا الشأن. | 2024/06/06 |
| شركة (Platinum FX) | شركة | تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة (Platinum FX) بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2024/05/29 |
| شركة مجموعة ماليات (Maleyat Group) | شركة | تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة مجموعة ماليات (Maleyat Group) بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2024/05/22 |
| أحمد محمود رمضان سيد أحمد | شخص | تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع المذكور لعدم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشخص المذكور في هذا الشأن. | 2024/05/06 |
| شركة tecomtrader وموقعها الإلكتروني https://mobtrader.tecomtrader.com/login | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2024/04/25 |
| شركة Pride Group Dubai وموقعها الإلكترروني https://www.prideholding.com/ | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن | 2024/04/15 |
| شركة التعاون للتداول وموقعها الإلكترروني https://www.eltaawon.com/en/trade-or-invest | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن | 2024/03/27 |
| شركة MRL INVESTMENTS LTD والتي تدير الموقع الالكتروني WWW.EQUIITY.COM | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها وإشرافها وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة المذكورة بهذه الصفة، كما أن الشركة المذكورة ليس لها أي صلة أو علاقة بشركة اكويتي سيكوريتيز لوساطة العملات ذ.م.م، والمرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري. | 2024/03/27 |
| شركة CFD BEST BROKERS وموقعها الإلكترروني http://www.cfd.ae | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن | 2024/02/14 |
| شركة RIGHTFX | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن | 2024/02/05 |
| Smart Trade Investment | موقع الكتروني | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني (Smart Trade Investment | LinkedIn) لعدم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الموقع المذكورة في هذا الشأن. | 2024/01/22 |
| (pursa.co) | موقع الكتروني | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني (Buy and Sell Bitcoin in United Arab Emirates Anonymously | Best Bitcoin Exchange in United Arab Emirates (pursa.co)) لعدم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الموقع المذكورة في هذا الشأن. | 2024/01/22 |
| شركة Mena Global Market | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. | 2024/01/22 |
| جهة مجهولة تنتحل صفة شركة ورلد انفستمنتس مساهمة خاصة | غير محدد | تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة ورلد انفستمنتس مساهمة خاصة – المرخصة من قبل الهيئة - وذلك باستخدام اسم الشركة وبعض معلوماتها وأنها تهيب بكافة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان الذي يتم التعامل معه قبل مباشرة توقيع أية اتفاقيات أو إجراء أية تحويلات مالية والرجوع إلى البيانات الخاصة بالشركات المرخصة والمنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة عبر https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/licensed-companies.aspx#page=1 وذلك تلافياً للتعرض لأية عمليات احتيالية من جانب الكيانات المجهولة. | 2024/01/16 |
| شركة تريليوم لوساطة التمويل (ش.ذ.م.م) | شركة / دبي | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص منها لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. | 2024/01/03 |
| من خلال الموقع الالكتروني شركة Amka Capital | شركة | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة Amka Capital من خلال الموقع الالكتروني بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2023/10/30 |
| جهة مجهولة تنتحل صفة شركة المشرق للأوراق المالية | غير محدد | تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة المشرق للأوراق المالية – المرخصة من قبل الهيئة - وذلك باستخدام اسم وشعار الشركة وشعارات بعض الجهات الحكومية وأنها تهيب بكافة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان الذي يتم التعامل معه قبل مباشرة توقيع أية اتفاقيات أو إجراء أية تحويلات مالية والرجوع إلى البيانات الخاصة بالشركات المرخصة والمنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة وذلك تلافياً للتعرض لأية عمليات احتيالية من جانب الكيانات المجهولة. | 2023/10/9 |
| شركة سال للاستثمار ذ.م.م | شركة | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة سال للاستثمار ذ.م.م غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2023/08/14 |
| شركة البيت الأمين للاستثمار ذ.م.م | شركة | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة البيت الأمين للاستثمار ذ.م.م غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2023/06/06 |
| شركة Digibits | دبي | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. | 2023/05/15 |
| شركة جولدن أكسس للإدارة التسويقية | شركة | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة جولدن أكسس للإدارة التسويقية بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2023/05/02 |
| شركة طريق الامتياز للخدمات المالية ذ.م.م | شركة | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة طريق الامتياز للخدمات المالية ذ.م.م غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2023/04/13 |
| شركة GoDo FX | شركة | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة GoDo FX غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2023/04/13 |
| شركة GTC Global Trade Capital STP broker فرع دبي – مكتب تمثيل | شركة | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة GTC Global Trade Capital STP broker فرع دبي – مكتب تمثيل غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2023/04/13 |
| الأوراق المالية والسلع تحذر الجمهور من إعلانات وهمية تروج للاكتتاب في شركة سالك | تهيب هيئة الأوراق المالية والسلع بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة، وكذلك الجهات الوهمية، التي تقوم بالإعلان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج للاكتتاب في أسهم شركة(سالك)خشية تعرضهم للاحتيال وحفاظاً على أموالهم من الضياع جراء إيهامهم بتحقيق أرباح من قبل تلك الجهات، كما تنوه الهيئة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء هذه الدعوات المُضللة، خاصة وأنه في الأونة الأخيرة ظهرت حالات ترويج من خلال استخدام أسماء شركات مرخصة و إنتحال صفتها وشعار الشركة ومحرراتها، وتحذر الهيئة المستثمرين من التعامل إلا بعد زيارة مقر الشركة المرخصة أو التواصل معها على أرقام الهواتف الرسمية للشركة والتي تظهر على موقع الهيئة بقائمة الشركات المرخصة. | 2023/04/11 |
|
| شركة جرين كانديلز للإدارة التسويقية | شركة | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة جرين كانديلز للإدارة التسويقية بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2023/04/04 |
| الموقع الالكتروني(https://www.brokwasata.com/) | موقع الكتروني | تنوه الهيئة للسادة المستثمرين أن الشركة المعلنة من خلال الموقع الالكتروني (https://www.brokwasata.com/) غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2023/03/21 |
| (swfarids@) | حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين أن الحساب (@swfarids) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غير مرخص لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الحساب المذكور في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. | 2023/03/13 |
| شركة أربيان إندكس للوساطة التجارية | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة اربيان إندكس للوساطة التجارية بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن. | 2023/02/1 |
|
| شركة ICM Securites | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة ICM Securites غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2023/01/10 |
|
| الموقع الالكتروني (https://www.bellstrade.com) | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني (https://www.bellstrade.com/) لعدم حصول الشركة صاحبة الموقع على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الموقع في هذا الشأن | 2023/01/10 |
|
| الموقع الالكتروني www.gifxprime.com | تنوه الهيئة للسادة المستثمرين أن الشركة المعلنة من خلال www.gifxprime.com غير مرخصة لمزاولة أياً من فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2022/10/28 |
|
| شركة BCM Holdings | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة BCM Holdings غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2022/10/10 |
|
| شركة ريشيلبو فايننشال (ذ.م.م) | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة ريشيلبو فايننشال (ذ.م.م) غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2022/08/29 |
|
| شركة كردنسي لمتد | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة كردنسي لمتد غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2022/08/24 |
|
| مجموعة Equiti المحدودة (الأردن) | الأردن | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين أن مجموعة Equiti المحدودة (الأردن) غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الحساب المذكور في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. كما نحيط السادة المستثمرين أن التحذير المنشور غير متعلق بشركة اكويتي سيكيوريتيز للوساطة العملات المرخصة من الهيئة. | 2022/07/27 |
| شركة سيفن كابيتالز للتجارة (ذ.م.م) شركة سيفن كابيتالز للتجارة (ذ.م.م) | دبي | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. | 2022/07/05 |
| مجموعة مشاهد الدولية | دبي | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. | 2022/06/16 |
| شركة فاستوكن لتصميم وبرمجة العملات الرقمية- شركة الشخص الواحد ذ.م.م | أبوظبي | تود الهيئة التنويه إلى أن الشركة المذكورة لم تحصل على الترخيص بمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة حتى تاريخه، وان الهيئة تهيب بالسادة المستثمرين التحقق من الترخيص الصادر لأية جهة قبل التعامل معها بشأن أية أنشطة أو خدمات خاضعة لرقابة الهيئة". | 2022/05/20 |
| شركة axia trade | https://axiainvestments.com/ar/ | تنوه الهيئة بأن شركة axia trade غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. | 2022/05/19 |
| شركة ماليات للاستثمار | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تود الهيئة التنويه إلى أن شركة ماليات للاستثمار لم تحصل على الترخيص بمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة حتى تاريخه، وان الهيئة تهيب بالسادة المستثمرين التحقق من الترخيص الصادر لأية جهة قبل التعامل معها بشأن أية أنشطة أو خدمات خاضعة لرقابة الهيئة. | 2022/05/18 |
|
| جهة تنتحل شخصية شركة ضمان للاستثمار | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بقيام المواقع الالكترونية: (www.daman-invest.com وwww.damaninv.com) وجهات خارجية أخرى بانتحال صفة شركة ضمان للاستثمار، وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، وبضرورة التأكد من بيانات الشركات المرخصة من خلال الاطلاع على موقعها الالكتروني وذلك قبل التعامل معها بشأن أيٍ من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة. | 2022/03/24 |
|
| جهة تنتحل شخصية الشركة الدولية للأوراق المالية | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بقيام الموقعٍ الإلكتروني الذي يعمل على الرابط https://zam.capital/ وجهات خارجية أخرى بانتحال صفة شركة الدولية للأوراق المالية ومحاولة الترويج لخدمة ادارة محافظ الاوراق المالية من خلال الشركة المذكورة مستخدمين شعار سوق أبوظبي للأوراق المالية بطرق احتيالية، وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، وذلك قبل التعامل معها بشأن أيٍ من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة. | 2022/03/17 |
|
| شركة ميدوي للإدارة التسويقية ذ.م.م | دبي | تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة. | 2022/03/15 |
| شركة سيلوانا دايموند للاستثمار | دبي | تنوه الهيئة بأن شركة سيلوانا دايموند للاستثمار غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة | 2022/03/10 |
| حساب موقع التواصل الاجتماعي تويترkteermahdoom "@Mahdoom2011" | غير محدد | تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب المذكور غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة و أن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة. | 2022/03/10 |
| almannaee770@ | حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" | تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين أن الحساب المنشأ almannaee770@ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غير مرخص لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الحساب المذكور في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة. | 2022/01/27 |
| https://www.khaleej.tech | غير محدد | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني (https://www.khaleej.tech/) بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المعلنة بذلك الموقع على الترخيص بمزاولة تلك الانشطة، وتخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الموقع في هذا الشأن | غير محدد |
| Chirin Asadi@ | غير محدد | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرينتهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الحساب / Chirin Asadi@ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئةلعدم حصوله على الترخيص بمزاولة تلك الانشطة، وتخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الحساب في هذا الشأن ". | غير محدد |
| https://sgbbrokersdealers.com | غير محدد | انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني (https://sgbbrokersdealers.com/ ) بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة وذلك لعدم حصول الشركة المُعلنة بذلك الموقع على الترخيص من قبل الهيئة بمزاولة أية أنشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الموقع في هذا الشأن | غير محدد |
| شركة A3 Trading | غير محدد | تنوه الهيئة جمهور المستثمرين أن شركة A3 Trading غير حاصلة على أي ترخيص من الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. | غير محدد |
| صاحب الحساب المنشأ على موقع تويتر باسم (@EL_OMDAH) | غير محدد | تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب المذكور على منصة التواصل الاجتماعي تويتر غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذر السادة المستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة. وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | 16-Mar-21 |
| الموقع الالكتروني: (http://ubc-uaeinvest.com/ar/) | غير محدد | قيام الموقع الالكتروني المذكور بانتحال اسم وشخصية شركة مرخصة من الهيئة وبالتالي تحذر الهيئة السادة المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك عدم التعامل مع أية جهات أخرى إلا بعد التحقق من الترخيص الصادر لها، كما تبين وجود جهات خارجية أخرى تنتحل شخصية شركة الاتحاد للوساطة المالية المرخصة من قبل الهيئة، حيث تقوم الجهة المنتحلة بإيهام وخداع المستمرين بأنها الشركة الحقيقية للاستيلاء على أموالهم، وعليه يرجى أخذ الحيطة والحذر والتحقق من أن التعامل يتم مع الشركة الحقيقية وليس الوهمية. | 22-Feb-21 |
| صاحب الحساب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر (@Kindxes) | غير محدد | تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب (@Kindxes) على منصة التواصل الاجتماعي تويتر غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذر السادة المستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة. وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | 7-Feb-21 |
| شركة المتداول الخليجي من خلال الرابط (www.gulftrader.ae) و (www.gulftrader.com) | غير محدد | تنوه الهيئة بأن شركة المتداول الخليجي والروابط الالكترونية المتعلقة بها هي (www.gulftrader.ae) و (www.gulftrader.com) غير حاصلة على أي ترخيص من الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. | 24-Jan-21 |
| الموقع الالكتروني https://www.fxnewstoday.ae/stocks/news | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الموقع الالكتروني المذكور غير حاصل على رخصة الاستشارات والتحليل المالي لدى الهيئة و أن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة. | غير محدد |
| حساب موقع التواصل الاجتماعي تويتر@jed197111 | غير محدد | تنوه الهيئة السادة المستثمرين بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة بهذه الصفة. | غير محدد |
| BMFN Global Markets delivered locally | غير محدد | تنوه الهيئة السادة المستثمرين بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة بهذه الصفة. | غير محدد |
| الموقع الالكتروني (http://noorcapitalarabic.com/) | غير محدد | قيام الموقع الالكتروني المذكور بانتحال اسم وشخصية شركة مرخصة من الهيئة وبالتالي تحذر الهيئة السادة المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة. | غير محدد |
| جهة تنتحل صفة شركة/ الشركاء المتحدون للاستثمار | غير محدد | تنوه الهيئة جمهور المستثمرين بقيام إحدى الجهات بانتحال صفة شركة/ الشركاء المتحدون للاستثمار وذلك من خلال تزوير بعض المستندات باستخدام شعار الشركة المذكورة بالإضافة إلى شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية، وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، وذلك قبل التعامل معها بشأن أيٍ من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة. | غير محدد |
| حساب تويتر (@mahmansour) | غير محدد | القيام بنشر تغريدات تحتوي على استشارات مالية وتحليل مالي لشركات مدرجة بالسوق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. | غير محدد |
| شركة ستانسفيلد لإدارة صندوق الاستثمار | إمارة دبي | تنوه الهيئة جمهور المستثمرين بان الشركة المذكورة غير مرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة المذكورة بهذه الصفة. | غير محدد |
| شركة/ one financial markets | إمارة دبي | تنوه الهيئة جمهور المستثمرين بان الشركة المذكورة غير مرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة المذكورة بهذه الصفة. | غير محدد |
| منصة Q8TRADE (www.Q8LP.COM) | غير محدد | تنوه الهيئة جمهور المستثمرين بان منصة Q8TRADE الالكترونية غير مرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع المنصة المذكورة بهذه الصفة. | غير محدد |
| منصة Tradetime (www.tradetime.com) | غير محدد | تنوه الهيئة جمهور المستثمرين بان منصة tradetime الالكترونية غير مرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع المنصة المذكورة بهذه الصفة. | غير محدد |
| تنوه الهيئة بأن شركة/ يورو برايم غير حاصلة على أي ترخيص منها، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. | غير محدد | تنوه الهيئة بأن شركة/ يورو برايم غير حاصلة على أي ترخيص منها، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. | غير محدد |
| شركة/ كارفي ميدل ايست | غير محدد | تنوه الهيئة بأن شركة/ كارفي ميدل ايست غير حاصلة على أي ترخيص منها، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. | غير محدد |
| الموقع الالكتروني https://sicoksa.com | غير محدد | قيام الموقع الالكتروني المذكور بانتحال اسم وشخصية شركة مرخصة من الهيئة وبالتالي تحذر الهيئة السادة المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة. | غير محدد |
| الموقع الالكتروني الذي يعمل من خلال الرابط التالي: (https://www.khalejinvest.com)، | غير محدد | قام الموقع الالكتروني المذكور بانتحال اسم شركة الخليج للاستثمار الاسلامي خلافاً للحقيقة وبالتالي تحذر هيئة الأوراق المالية والسلع السادة المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة تخضع لرقابة الهيئة. | غير محدد |
| صاحب الحساب (abosayf007@) على منصة التواصل الاجتماعي تويتر | غير محدد | تنوه الهيئة أن صاحب الحساب (abosayf007@) على منصة التواصل الاجتماعي تويتر غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذير المستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة. وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | غير محدد |
| حساب المستخدم( soldierborse@) | غير محدد | تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب المذكور غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة و أن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة. | غير محدد |
| شركة تدعى الاتحاد كابيتال أو (Ettihad Capital Private Investment Corporation) أو بيت الاستثمار الاتحاد كابيتال | غير محدد | تنوه الهيئة بوجود شركة تُدعى (ETTIHAD CAPITAL) أو (Ettihad Capital Private Investment Corporation) أو بيت الاستثمار الاتحاد كابيتال صاحبة الموقع الالكتروني (https://ettihadcapital.com ) تقوم بانتحال اسم وصفة شركة مرخصة من الهيئة وهي "ETIHAD CAPITAL"، علماً بأن تلك الشركة المنتحلة غير مرخصة من الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وعليه فإن الهيئة تحذر المستثمرين من التعامل مع هذه الشركة. | غير محدد |
| حساب موقع التواصل الاجتماعي تويتر:alnaeme7@ | غير محدد | تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب المذكور غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة، و أن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة | غير محدد |
| منتدى دراهم www.drahim.com | غير محدد | تنوه الهيئة بأن الموقع الإلكتروني (منتدى دراهم) وجميع أعضائه غير حاصلين على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذر السادة المستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة. وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الموقع المذكور أو أي من أعضائه بهذه الصفة. | غير محدد |
| (صانع السوق @AlsouqSanea) | غير محدد | تنوه الهيئة أن صاحب الحساب (@AlsouqSanea) على منصة التواصل الاجتماعي تويتر غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذير المستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة. وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | غير محدد |
| شركة Futures EGM | غير محدد | تنوه الهيئة بأن شركة EGM" Futures" غير حاصلة على أي ترخيص من الهيئة حتى تاريخه بشأن ممارسة نشاط التداول في الاسواق الخارجية. | غير محدد |
| شركة Green Points | غير محدد | تنوه الهيئة بأن شركة" Green Points" غير مرخصة من قبلها لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل معها خاصة بالأنشطة المرخصة من الهيئة. | غير محدد |
| شركة masdar investment | غير محدد | تنوه الهيئة بأن شركة " masdar investment" غير مرخصة من قبلها لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل معها خاصة بالأنشطة المرخصة من الهيئة. علماً أنه لا يقصد بالشركة المذكورة أعلاه شركة "مصدر للاستثمار" المؤسسة بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. | غير محدد |
| شركة Limit Markets | غير محدد | تنوه الهيئة بأن شركة "Limit Markets" غير مرخصة من قبلها لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل معها خاصة بالأنشطة المرخصة من الهيئة | غير محدد |
| شركة SWISS PRIME FINANCIAL BROKERAGE | غير محدد | تنوهالهيئة بأن شركة "SWISS PRIME FINANCIAL BROKERAGE" غير مرخصة من قبلها لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل معها خاصة بالأنشطة المرخصة من الهيئة. | غير محدد |
| (صاحب الحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر BayaN @bayan_nabeel) | غير محدد | تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب BayaN@bayan_nabeel) على منصة التواصل الاجتماعي تويتر غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذرالمستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | غير محدد |
| صاحب حساب تويتر (@OsamaKh83 مضارب هاوي) | غير محدد | تنوه الهيئة أن صاحب الحساب (@OsamaKh83) على منصة التواصل الاجتماعي تويتر غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذر المستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | غير محدد |
| السيد / مهند سعيد عريقات صاحب الحساب (@M_AREKAT ) | غير محدد | تنوه الهيئة أن صاحب الحساب (@M_Arekat) على منصة التواصل الاجتماعي تويتر غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وتحذر المستثمرين من التعامل معه فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | غير محدد |
| حساب المستخدم (@bumansour2010) | غير محدد | تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب المذكور غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة و أن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة. | غير محدد |
| Eagle Square .T. Services LLC) | غير محدد | تنوه الهيئة السادة المستثمرين بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة بهذه الصفة. | غير محدد |
| مؤسسة كريبتوبلز | غير محدد | تنوه الهيئة السادة المستثمرين بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة بهذه الصفة. | غير محدد |
| بنك سيكو | غير محدد | تنوه الهيئة السادة المستثمرين بأن بنك سيكو غير حاصل على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات والتحليل المالي، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع البنك المذكور في الأمور المتعلقة بتعاملات أسواق رأس المال والسلع. | غير محدد |
| كومباس للتأمين والوساطة | غير محدد | الشركة المذكورة غير مرخصة من الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن هيئة الأوراق المالية والسلع غير مسؤولة عن أي تعامل معها خاص بالأنشطة المرخصة من الهيئة | غير محدد |
| غير محدد | غير محدد | تتهيب هيئة الأوراق المالية والسلع بالسادة المتعاملين في أسواق رأس المال بالدولة توخي الحذر عند مطالعة ما يتم نشره أو تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بأوضاع الأسواق المرخصة بالدولة أو بأسهم الشركات المدرجة لديها والتي يكون هدفها زعزعة ثقة المستثمرين والنيل من استقرار تلك الأسواق، ولا تألوا الهيئة جهدا في التصدي لمثل تلك الشائعات بكافة الطرق القانونية المقررة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادة بمقتضاه | غير محدد |
| شركة دايموند وسيط عقود السلع المدرجة بالأسواق الخارجية | غير محدد | تنوه الهيئة السادة المستثمرين بأن شركة دايموند وسيط عقود السلع المدرجة بالأسواق الخارجية (ذ.م.م) غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في الأمور المتعلقة بتعاملات أسواق رأس المال والسلع والأنشطة الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة عموماً | غير محدد |
| شركة نيتوتريد من خلال الموقع الإلكتروني www.netotrade.ae/ | غير محدد | تؤكد الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة المالية الخاضعة لرقابتها. وعليه تهيب بالسادة المستثمرين في الدولة بالحذر من التعامل مع الشركة المذكورة بشأن أياً من الخدمات المرتبطة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة | غير محدد |
| غير محدد | غير محدد | في ضوء شكاوى بعض المستثمرين الواردة الى سوق دبي المالي بشأن قيام إحدى الجهات بانتحال اسم وبيانات وشعار سوق دبي المالي وشركة الانصاري للخدمات المالية. وبالتالي تحذر الهيئة السادة المُستثمرين من التعامل مع أي جهة بشأن خدمات أو أنشطة تتعلق بالتداول في الأوراق المالية أو السلع أو المحافظ الاستثمارية إلا بعد التحقق من الترخيص الصادر من الهيئة لتلك الجهة. | غير محدد |
| غير محدد | غير محدد | القيام بالترويج أو التعامل في منتجات مالية ذات ارتباط بالعملات الرقمية. | غير محدد |
| غير محدد | غير محدد | تقديم خدمات التحليل المالي لإحدى الشركات المساهمة العامة خلال فترة الاكتتاب بأسهمها وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن. | غير محدد |
| غير محدد | تحذير من هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الإصدارات الأولية للعملات الرقمية | غير محدد | |
| النجم الواثقحساب التويتر(@Safwat87696019) | غير محدد | ?قيام صاحب الحساب عبر التويتر بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة (الاستشارات المالية والتحليل المالي) وذلك دون الحصول على ترخيص من الهيئة.? | غير محدد |
| ?Asian Gold & Commodities Exchange(www.agcx.com) | تضمن الموقع الالكتروني الإشارة إلى وجود عنوان لمكتب تقديم خدمات ذات صلة بنشاط الموقع الإلكتروني مقره في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.? | إنشاء منصة إلكترونية (سوق) من خلال الموقع الالكتروني www.agcx.com لممارسة نشاط التداول في الذهب والسلع دون الحصول على الترخيص اللازم من هيئة الأوراق المالية والسلع.? | غير محدد |
| الموقع الالكتروني www.financial.org | غير محدد | في ضوء ما تلاحظ من خلال الموقع الالكتروني www.financial.org من الإعلان عن تقديم خدمات خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن.وبالتالي تحذر الهيئةالسادة المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني المشار إليه أعلاه وذلك في أية خدمات أو أنشطة تتعلق بالتداول في الأوراق المالية أو السلع أو المحافظ الاستثمارية. | غير محدد |
| البنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار - رسملة | غير محدد | البنك المذكور غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معه بشأن الأنشطة الخاضعة لرقابتها . | غير محدد |
| كما تنوه الهيئة بأن المقصود من التحذير هو البنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار (رسملة)، وليس بنك رسملة الاستثماري المحدود. | |||
| الاسم القديم للحسابAhmed DFMحساب التويترAhmedDFMwinner@الاسم الجديد للحسابAhmed stocksحساب التويترAhmedMwinner ة | غير محدد | تهيب هيئة الأوراق المالية والسلع بأن صاحب الحساب غير معتمد من الهيئة كمستشار مالي أو محلل مالي وبالتالي فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. | غير محدد |
| الموقع الالكتروني (www.sgmorgan.com) | تضمن الموقع الالكتروني الاشارة إلى وجود مكتب للشركة يقع في إمارة دبي | تبين أن بعض محتويات الموقع الالكتروني www.sgmorgan.com قد ورد بها ما يشير إلى قيامه بتقديم خدمات ذات صلة بتعاملات أسواق رأس المال وخدمات الوساطة المالية، وتنوه الهيئة السادة المستثمرين بأن الموقع الالكتروني سالف الذكر غير حاصل على أي رخصة مهنية من الهيئة لمزاولة أية أنشطة خاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، كما تهيب بعدم التعامل مع الموقع المذكور فيما يتعلق بأية خدمات ذات صلة بالأنشطة المالية الخاضعة لتنظيم الهيئة | غير محدد |
| بنك سيكو | غير محدد | تحيطالهيئة السادة المستثمرين والشركات بأن بنك سيكو المرخص من قبل المصرف المركزي في مملكة البحرين غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي | غير محدد |
