الوعود بعوائد ضخمة وسريعة : الشركات النصابة دائما ما توعدك بعوائد مالية ضخمة وسريعة بدون مخاطراو مخاطر قليلة . إذا وجدت شركة تقدم لك وعودا بتحقيق أرباح هائلة في فترة زمنية قصيرة ، فكن حذر غالبا تكون هذه الشركة نصابة واحتيالية . التداول والاستثمار يتطلبان وقت وجهد ومخاطرة .

عدم وجود التراخيص والرقابة : تأكد من أن الشركة مرخصة من قبل هيئات تنظيمية مالية معترف بها مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة، أو هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، أو هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات. الشركات النصابة غاليا ما تعمل بدون تراخيص رسمية أو تتجنب الكشف عن تفاصيل التراخيص .

عدم الوضوح او الشفافية : الشركات المشبوهة غالبا ما تكون غير شفافة وواضحة بشأن سياساتها ورسومها . إذا كانت الشركة تتجنب تقديم معلومات واضحة حول كيفية إدارة الأموال أو كيفية تحقيق الأرباح، فقد تكون علامة على ان الشركة نصابة او احتيالية .

تقديم طلبات غير مبررة للحصول على معلومات شخصية : احذر من الشركات التي تطلب منك معلومات شخصية أو مالية بشكل مفرط. قد تكون هذه الطلبات جزءًا من استراتيجية احتيال لجمع معلوماتك لاستخدامها بشكل غير قانوني.

مراجعات وشهادات غير موثوقة : ابحث عن مراجعات وتجارب العملاء الآخرين، وكن حذر من التعليقات المبالغ فيها أو الإيجابية بشكل غير طبيعي . تحقق من مصادر مستقلة للحصول على تقييمات أكثر مصداقية او أسال عميل سابق ومجرب الشركة .